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长城证券股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

发表时间:2019-10-22 05:13:38

证券代码:002939证券缩写:长城证券公告编号。:2019-053

长城证券有限公司

关于2019年第二次临时股东大会决议的公告

公司及公司全体董事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

★特别提醒:本次股东大会未出现否决提案;本次股东大会未改变此前股东大会通过的决议。

一、会议的召开

1.会议时间

其中,深交所交易系统网上投票时间为2019年10月8日9:30-11:30和13: 00-15: 00。通过互联网投票系统进行在线投票的时间为2019年10月7日15:00至2019年10月8日15:00之间的任何时间。

2.会议模式:现场投票和在线投票相结合

3.现场会议地点:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦公司16楼1会议室

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:曹洪先生,该公司董事长

6.本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二.出席会议

(1)股东出席情况

出席会议的股东及其授权代表共14人,代表有效表决权股份2387182922股,占有效表决权股份总数的76.9214%。其中:

1.现场投票的股东和授权委任4名代表的股东,代表1,835,327,050股有效投票权,占有效投票权股份总数的59.1391%。

2.10名股东通过互联网投票,代表551,855,872股有效投票权,占有效投票权股份总数的17.7823%。

3.现场和网上投票的中小股东及股东授权11名代表,代表有效表决权170,548,349股,占公司有效表决权股份总数的5.4955%。

(2)董事、监事和高级管理人员出席情况

一些董事、监事和董事会秘书出席了会议。该公司的一些高级经理、证券代表和律师出席了会议。

Iii .投票表决法案

本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。具体投票结果如下:

(一)审议通过《2019年聘请公司会计师事务所议案》

总投票权:2,387,181,522股,占出席会议的有效投票权股份总数的99.9999%;反对0股,占本次会议有效有表决权股份总数的0.0000%;1,400股弃权(其中0股因未投票而默认弃权),占本次会议有效投票股份总数的0.0001%。

少数股东一般投票情况:同意股份170,546,949股,占出席会议的少数股东所持有效投票股份总数的99.9992%;反对0股,占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权为1400股(其中0股因无表决权而默认弃权),占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的0.0008%。

(二)审议通过董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案

总投票权:2,387,181,522股,占出席会议的有效投票权股份总数的99.9999%;反对1400股,占本次会议有效有表决权股份总数的0.0001%;0股弃权(其中0股因未投票而默认弃权),占本次会议有效投票股份总数的0.0000%。

少数股东一般投票情况:同意股份170,546,949股,占出席会议的少数股东所持有效投票股份总数的99.9992%;反对1400股,占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的0.0008%;弃权为0股(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(3)审议并通过修订条例草案

这项动议是一项特别决议,已由出席会议的有效有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

投票总数:批准股份2387181122股,占本次会议有效投票股份总数的99.9999%;反对400股,占本次会议有效有表决权股份总数的0.0000%;1,400股弃权(其中0股因未投票而默认弃权),占本次会议有效投票股份总数的0.0001%。

少数股东一般投票情况:同意股份170,546,549股,占出席会议的少数股东所持有效投票股份总数的99.9989%;反对400股,占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的0.0002%;弃权为1400股(其中0股因无表决权而默认弃权),占出席会议的少数股东所持有效表决权股份总数的0.0008%。

四.律师出具的法律意见书

1.律师事务所名称:北京国峰(深圳)律师事务所

2.证人律师姓名:熊杰和何子英

3.结束语:2019年第二次股东特别大会的召开程序、出席股东大会现场会议的人员和召集人的资格、表决程序等事项符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

V.供将来参考的文件

1.长城证券有限公司2019年第二次特别股东大会决议;

2.长城证券有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见。

特此宣布。

长城证券有限公司董事会

2019年10月9日